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11/09/2008 - Bloqueados R$ 545 milhões do Grupo Oportunity

O juiz federal Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decretou, no último dia 5/9, o seqüestro de R$ 545.792.173,00, com base em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), cujo conteúdo revelaria a realização de atividades suspeitas de “lavagem” de dinheiro por intermédio do Grupo Econômico Oportunity, envolvendo Daniel Valente Dantas, Dório Ferman, Maria Alice Carvalho Dantas, Verônica Valente Dantas e Norberto Aguiar Tomaz.

Veja abaixo a íntegra da decisão. (RAN)

 

Publicado em 29/01/2018 às 18h47 e atualizado em 04/04/2024 às 12h12